关于防范比特币风险的通知2021

1、关于比特币禁令

1.1 比特币禁令的意义

中国对比特币的禁令不仅仅是对该虚拟货币的交易进行管控，更象征着比特币交易基本面的变化。

1.2 对投资者带来的风险

尽管比特币可能会出现大幅反弹，但禁令可能导致随后的剧烈下跌。因此，投资者面临严重的杠杆风险。

2、关于比特币风险通知

2.1 《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知》的法律依据

该通知规定了对比特币可能产生的洗钱风险的防范措施。各金融机构和支付机构应加强反洗钱监测，提供比特币等服务的机构应被纳入反洗钱监管。

2.2 对互联网站的要求

提供比特币等服务的互联网站应履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，并要求使用实名注册。如发现与比特币等虚拟商品有关的可疑交易，应立即报告反洗钱监测分析中心。

2.3 对发现犯罪线索的要求

对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的情况，应及时向公安机关报案。

3、关于火币App上的交易步骤

3.1 禁止在火币等交易平台进行

根据中国央行发布的通知，火币等比特币交易平台不再允许数字资产兑人民币交易业务。

4、比特币是否属于虚拟财产受法律保护

4.1 北京仲裁委员会的裁决

根据北京仲裁委员会的一份裁决，比特币及其他虚拟货币被认定为虚拟财产，并受到法律保护。

4.2 其他观点的争议

虚拟货币的法律性质在各地法院的判决中产生了区别对待。有些法院认可比特币属于虚拟财产，但认为其缺乏合法的经济评估标准，而其他法院则认为虚拟货币不具备财产属性，不受法律保护。

4.3 虚拟货币纠纷案件的处理难题

对于涉及虚拟货币的纠纷案件，法院面临着裁量难题，包括虚拟货币的财产评估、交易的有效性等问题，需要统一司法裁判标准。

5、虚拟货币可能带来的风险

5.1 虚拟货币的波动性

虚拟货币市场的波动性较大，价格可以快速上涨，也可以迅速下跌，投资者需警惕风险。

5.2 非法金融活动的风险

虚拟货币交易可能涉及非法金融活动，如传销等，投资者需警惕此类风险。

总体而言，比特币的禁令、法律形同虚设、交易平台关闭等举措旨在控制虚拟货币的风险，保护投资者的利益。在投资虚拟货币时，投资者不仅需要理性投资，还需要警惕潜在的法律风险。